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Larry Dean Harmon de Ohio fue sentenciado oficialmente el viernes por operar el mezclador de criptomonedas Helix en la darknet, acusado de haber procesado más de 300 millones de dólares en tokens de criptomonedas de 2014 a 2017.
Harmon recibe una sentencia de tres años, además del decomiso de activos por hasta 400 millones de dólares, por su papel en el lavado de más de 300 millones de dólares en tokens de Bitcoin para los mercados de drogas de la darknet.
Según las autoridades estadounidenses, Harmon utilizó la plataforma para ayudar a lavar los fondos de los narcotraficantes, facilitando la transferencia de más de 350.000 BTC de 2014 a 2017. Recibe una sentencia de tres años, un tiempo de cumplimiento relativamente leve, pero enfrenta un fallo monetario de decomiso por valor de 311.145.854 dólares y el decomiso de todos los activos incautados por un monto de al menos 400 millones de dólares.
Una "sentencia más leve" por el caso de lavado de dinero
Según documentos judiciales, Harmon operó Helix de 2014 a 2017 y, durante este tiempo, lavó hasta 300 millones de dólares en Bitcoins en nombre de narcotraficantes. Después de escuchar el caso y con la declaración de culpabilidad de Harmon, la jueza de distrito estadounidense Beryl Howell sentenció a Harmon a tres años de cárcel.
Además de la pena de prisión, Harmon cumplirá tres años de libertad supervisada, pagará a la corte hasta 311 millones de dólares y entregará todos los activos incautados, incluidas criptomonedas y bienes raíces, por un monto de al menos 400 millones de dólares.
Un hombre de Ohio fue sentenciado a 3 años de prisión y se le ordenó confiscar más de 400 millones de dólares en activos por operar Helix, un "mezclador" de criptomonedas de la darknet. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— Investigación Criminal del IRS (@IRS_CI) 15 de noviembre de 2024
Helix: el papel de Harmon en el lavado de dinero de las drogas
Helix era un popular servicio de mezcla de criptomonedas en la darknet y un destino favorito de los narcotraficantes que querían lavar su dinero. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el sitio de mezcla procesó 354.468 BTC, o aproximadamente 311.145.854 dólares, durante las transacciones.
Los registros muestran que la mayor parte de estos fondos son para los mercados de drogas de la darknet y algunos para clientes con sede en el Distrito de Columbia. Harmon recaudó un porcentaje de estas transacciones como tarifas y comisiones por ejecutar el servicio.
Harmon se aseguró de que Helix estuviera vinculado a Grams, un motor de búsqueda de la darknet, y trabajó con la mayoría de los mercados de la darknet como parte de las operaciones de lavado de dinero. Harmon utilizó su API patentada para integrar Helix en el sistema de retiro de BTC de los mercados de la darknet.
También personalizó la API para hacerla más compatible con otros mercados. El 18 de agosto de 2021, Harmon presentó una declaración de culpabilidad por conspiración para cometer lavado de dinero.
La cooperación de Harmon allanó el camino para una sentencia más leve
Inicialmente, Harmon enfrentaba una posible sentencia de 20 años, aunque el fiscal hizo campaña por al menos 75 meses de prisión. Sin embargo, el juez presidente solo impuso una sentencia de tres años, acreditando a Harmon por su ayuda en este caso. Esto resultó en la sentencia de Roman Sterlingov a 12,5 años el 8 de noviembre pasado.
El juez Howell reconoció el esfuerzo de Harmon para cerrar la plataforma dos años antes de que las autoridades lo acusaran. El tribunal consideró este movimiento como una señal de que Harmon se había reformado, incluso antes de que se presentara el caso.
Imagen destacada de CRI Group, gráfico de TradingView
