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Breaking News: Coinbase Confirms DOJ Investigation Following Major Security Incident

Detienen a cofundador de Garantex por implicación en lavado de $60 mil millones en criptomonedas

Ronaldo Marquez
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2 months ago
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Las autoridades en India han detenido a Aleksej Besciokov, el presunto cofundador de Garantex, un intercambio de criptomonedas que supuestamente está involucrado en “extensas actividades de lavado de dinero” (MLA).

$60 mil millones en transacciones vinculadas a actividades criminales

Besciokov, un ciudadano lituano de 46 años, fue arrestado mientras estaba de vacaciones con su familia en Varkala, una ciudad costera en el estado indio de Kerala. Su arresto se produce después de una acusación que fue desclasificada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el 7 de marzo.

La acusación del DOJ imputa a Besciokov y a su cofundador, Aleksandr Mira Serda, un ciudadano ruso de 40 años que reside en los Emiratos Árabes Unidos, por conspiración para cometer lavado de dinero.

Garantex, que fue lanzado en 2019, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. en abril de 2022 por su papel en facilitar el movimiento de ganancias criminales.

Los informes indican que el intercambio ha procesado más de $60 mil millones desde que se impusieron las sanciones, lo que ha generado preocupaciones significativas sobre sus operaciones.

Según la firma de análisis de blockchain Elliptic, Garantex ha estado involucrado en diversas formas de actividad ilícita, incluidas la facilitación de ataques de ransomware, el tráfico de drogas y la evasión de sanciones impuestas a las élites rusas.

La firma señaló que el intercambio ha permitido a los oligarcas rusos transferir su riqueza al extranjero, particularmente después de la invasión de Ucrania.

El DOJ alega que el cofundador de Garantex operaba bajo el alias de hacker "Proforg"

El Departamento de Justicia de EE. UU. también alega que Besciokov era el principal administrador técnico de Garantex, responsable de mantener la infraestructura crítica y aprobar las transacciones.

En conjunto con la acusación, las agencias de orden público de Alemania y Finlandia incautaron servidores que albergaban las operaciones de Garantex, y las autoridades de EE. UU. han congelado más de $26 millones vinculados a las actividades de lavado de dinero del intercambio.

En un giro notable, se dice que Besciokov operaba bajo el seudónimo de hacker “proforg”, un apodo asociado con un foro de habla rusa de larga duración conocido por su contenido explícito.

Los cargos en su contra incluyen conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que podría llevar a una pena adicional de cinco años de prisión.

Besciokov está programado para comparecer ante un tribunal en Delhi el 14 de marzo, donde enfrentará estos graves cargos. Si se le declara culpable de cualquiera de los delitos que se le imputan, perderá ante los Estados Unidos cualquier propiedad, ya sea real o personal, que haya estado involucrada en la comisión del delito o cualquier propiedad rastreable a dichos activos.

Además, si es condenado por el delito detallado en el Artículo II de la acusación, Besciokov también perderá cualquier propiedad que constituya o se derive de los beneficios rastreables a la infracción.

Garantex
La gráfica diaria muestra la valoración total de la capitalización del mercado de criptomonedas en $2.5 billones. Fuente: TOTAL en TradingView.com
Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

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Ronaldo Marquez
Ronaldo Marquez

Ronaldo Marquez

Ronaldo es un experimentado entusiasta de las criptomonedas dedicado a la naciente y en constante evolución industria. Con más de cinco años de extensa investigación y dedicación inquebrantable, ha cultivado un profundo interés en el mundo de las criptomonedas.

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El viaje de Ronaldo comenzó con una chispa de curiosidad, que pronto se transformó en una profunda pasión por comprender las complejidades de esta innovadora tecnología.

Impulsado por una insaciable sed de conocimiento, Ronaldo se ha adentrado en las profundidades del espacio criptográfico, explorando sus diversas facetas, desde los fundamentos de la cadena de bloques hasta las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Su exploración incansable y su compromiso de mantenerse al día con los últimos desarrollos le han otorgado una perspectiva única sobre la industria.

Una de las áreas de especialización definitorias de Ronaldo radica en el análisis técnico. Cree firmemente que estudiar gráficos y descifrar los movimientos de precios proporciona información valiosa sobre el mercado. Ronaldo reconoce que existen patrones dentro del caos de los gráficos criptográficos, y al utilizar herramientas e indicadores de análisis técnico, puede desbloquear oportunidades ocultas y tomar decisiones de inversión informadas. Su dedicación a dominar este enfoque analítico le ha permitido navegar por el volátil mercado de cifrado con confianza y precisión.

El compromiso de Ronaldo con su oficio va más allá del beneficio personal. Le apasiona compartir sus conocimientos e ideas con otros, empoderándolos para que tomen decisiones bien informadas en el espacio criptográfico. La escritura de Ronaldo es un testimonio de su dedicación, brindando a los lectores un análisis significativo y noticias actualizadas. Se esfuerza por ofrecer una comprensión integral de la industria de las criptomonedas, ayudando a los lectores a navegar por sus complejidades y aprovechar las oportunidades.

Fuera del ámbito de las criptomonedas, Ronaldo disfruta entregándose a otras pasiones. Como ávido fanático de los deportes, encuentra alegría al ver emocionantes eventos deportivos, presenciando los triunfos y desafíos de los atletas que superan sus límites. Además, su pasión por los idiomas va más allá de la mera comunicación; aspira a dominar el alemán, el francés, el italiano y el portugués, además de su español nativo. Reconociendo el valor de la competencia lingüística, Ronaldo tiene como objetivo mejorar sus perspectivas laborales, relaciones personales y crecimiento general.

Sin embargo, las aspiraciones de Ronaldo se extienden mucho más allá de la adquisición del lenguaje. Él cree que el futuro de la industria de las criptomonedas tiene un potencial inmenso como una fuerza innovadora en la historia. Con una convicción inquebrantable, visualiza un mundo donde las criptomonedas desbloquean la libertad financiera para todos y se convierten en catalizadores para el desarrollo y crecimiento social. Ronaldo está decidido a prepararse para esta era transformadora, asegurándose de estar bien equipado para navegar por el panorama criptográfico.

Ronaldo también reconoce la importancia de mantener un cuerpo y una mente saludables, yendo regularmente al gimnasio para mantenerse en forma. Se sumerge en libros y podcasts que lo inspiran a convertirse en la mejor versión de sí mismo, buscando constantemente nuevas formas de expandir sus horizontes y conocimientos.

Con un deseo genuino de convertirse en la mejor versión de sí mismo, Ronaldo está comprometido con la mejora continua. Establece metas personales, acepta desafíos y busca oportunidades de crecimiento y autorreflexión. En última instancia, combinando su pasión por las criptomonedas, su dedicación al aprendizaje y su compromiso con el desarrollo personal, Ronaldo tiene como objetivo ir de la mano con la nueva y emocionante era que la tecnología criptográfica emergente está trayendo al mundo y las sociedades.

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