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Tether niega acusaciones de investigación federal por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Ronaldo Marquez
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6 months ago
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En un informe reciente del Wall Street Journal (WSJ), se alegó que Tether se encuentra actualmente bajo investigación federal por posibles violaciones relacionadas con sanciones y regulaciones contra el lavado de dinero (AML) en los EE. UU.

La investigación, según se informadirigida por fiscales de la Oficina del Fiscal de Manhattan de EE. UU., se dice que se enfoca en si la moneda estable de Tether, USDT, ha sido utilizada por terceros para financiar actividades ilegales como el tráfico de drogas, el terrorismo y la piratería informática, o para lavar las ganancias de estas actividades.

El director ejecutivo de Tether niega las acusaciones de investigación

En respuesta a estas serias acusaciones, Tether ha emitido una declaracióncriticando enérgicamente el informe del WSJ. La compañía calificó el artículo como "sumamente irresponsable" y afirmó que no es apropiado que el WSJ publique afirmaciones tan definitivas sin fuentes verificadas o la corroboración de las autoridades.

El emisor de la moneda estable también enfatizó que no tiene conocimiento de ninguna investigación en curso, caracterizando el informe como basado en "pura especulación".

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El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, también acudió a la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter) para abordar más a fondo el problema, afirmando*, "Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. WSJ está regurgitando ruido viejo. Punto."

Esta respuesta subraya el compromiso de la compañía con la transparencia frente a estas acusaciones y el mayor escrutinio que ha enfrentado en los últimos años, no solo de las autoridades estadounidenses sino también de medios de comunicación como el WSJ, y su postura contra lo que considera acusaciones infundadas.

Compromiso para combatir el mal uso de criptomonedas

El artículo del WSJ también supuestamente minimiza las extensas colaboraciones de Tether con agencias de aplicación de la ley destinadas a combatir actividades ilícitas que involucran criptomonedas.

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Tether destacó sus medidas proactivas para trabajar con las autoridades para garantizar que su plataforma no sea mal utilizada por malos actores. Su respuesta concluyó:

El artículo también pasa por alto descuidadamente los tratos bien documentados y extensos de Tether con las fuerzas del orden para tomar medidas enérgicas contra los malos actores que buscan hacer un mal uso de Tether y otras criptomonedas.

https://www.tradingview.com/x/ECysdocO/

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

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Ronaldo Marquez
Ronaldo Marquez

Ronaldo Marquez

Ronaldo es un experimentado entusiasta de las criptomonedas dedicado a la naciente y en constante evolución industria. Con más de cinco años de extensa investigación y dedicación inquebrantable, ha cultivado un profundo interés en el mundo de las criptomonedas.

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El viaje de Ronaldo comenzó con una chispa de curiosidad, que pronto se transformó en una profunda pasión por comprender las complejidades de esta innovadora tecnología.

Impulsado por una insaciable sed de conocimiento, Ronaldo se ha adentrado en las profundidades del espacio criptográfico, explorando sus diversas facetas, desde los fundamentos de la cadena de bloques hasta las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Su exploración incansable y su compromiso de mantenerse al día con los últimos desarrollos le han otorgado una perspectiva única sobre la industria.

Una de las áreas de especialización definitorias de Ronaldo radica en el análisis técnico. Cree firmemente que estudiar gráficos y descifrar los movimientos de precios proporciona información valiosa sobre el mercado. Ronaldo reconoce que existen patrones dentro del caos de los gráficos criptográficos, y al utilizar herramientas e indicadores de análisis técnico, puede desbloquear oportunidades ocultas y tomar decisiones de inversión informadas. Su dedicación a dominar este enfoque analítico le ha permitido navegar por el volátil mercado de cifrado con confianza y precisión.

El compromiso de Ronaldo con su oficio va más allá del beneficio personal. Le apasiona compartir sus conocimientos e ideas con otros, empoderándolos para que tomen decisiones bien informadas en el espacio criptográfico. La escritura de Ronaldo es un testimonio de su dedicación, brindando a los lectores un análisis significativo y noticias actualizadas. Se esfuerza por ofrecer una comprensión integral de la industria de las criptomonedas, ayudando a los lectores a navegar por sus complejidades y aprovechar las oportunidades.

Fuera del ámbito de las criptomonedas, Ronaldo disfruta entregándose a otras pasiones. Como ávido fanático de los deportes, encuentra alegría al ver emocionantes eventos deportivos, presenciando los triunfos y desafíos de los atletas que superan sus límites. Además, su pasión por los idiomas va más allá de la mera comunicación; aspira a dominar el alemán, el francés, el italiano y el portugués, además de su español nativo. Reconociendo el valor de la competencia lingüística, Ronaldo tiene como objetivo mejorar sus perspectivas laborales, relaciones personales y crecimiento general.

Sin embargo, las aspiraciones de Ronaldo se extienden mucho más allá de la adquisición del lenguaje. Él cree que el futuro de la industria de las criptomonedas tiene un potencial inmenso como una fuerza innovadora en la historia. Con una convicción inquebrantable, visualiza un mundo donde las criptomonedas desbloquean la libertad financiera para todos y se convierten en catalizadores para el desarrollo y crecimiento social. Ronaldo está decidido a prepararse para esta era transformadora, asegurándose de estar bien equipado para navegar por el panorama criptográfico.

Ronaldo también reconoce la importancia de mantener un cuerpo y una mente saludables, yendo regularmente al gimnasio para mantenerse en forma. Se sumerge en libros y podcasts que lo inspiran a convertirse en la mejor versión de sí mismo, buscando constantemente nuevas formas de expandir sus horizontes y conocimientos.

Con un deseo genuino de convertirse en la mejor versión de sí mismo, Ronaldo está comprometido con la mejora continua. Establece metas personales, acepta desafíos y busca oportunidades de crecimiento y autorreflexión. En última instancia, combinando su pasión por las criptomonedas, su dedicación al aprendizaje y su compromiso con el desarrollo personal, Ronaldo tiene como objetivo ir de la mano con la nueva y emocionante era que la tecnología criptográfica emergente está trayendo al mundo y las sociedades.

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