Do Kwon, el empresario surcoreano de criptomonedas y cofundador de Terraform Labs, se declaró no culpable el jueves de una serie de cargos de fraude criminal en un tribunal federal de Manhattan.
Esto ocurre pocos días después de su extradición desde Montenegro, donde había estado detenido durante más de un año. Su caso se centra en el colapso de TerraUSD y Luna (LUNC), que en conjunto perdieron un estimado de $40 mil millones en 2022.
Ordenado permanecer bajo custodia después de la comparecencia en el tribunal
Según un informe de Reuters, los fiscales federales presentaron una acusación de nueve cargos acusando a Kwon de múltiples delitos, incluidos fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración para cometer lavado de dinero.
Vestido con una camisa de manga larga verde oliva y pantalones de chándal negros, Kwon compareció en el tribunal junto a su abogado, Andrew Chesley, quien indicó que en este momento no buscarían fianza.
Después de la declaración de Kwon, el juez magistrado de EE. UU., Robert Lehrburger, supuestamente ordenó que permaneciera bajo custodia. Do Kwon salió del tribunal con una copia de la acusación de 79 páginas y está programado para volver para otra audiencia el 8 de enero.
Las repercusiones del presunto fraude y manipulación del mercado de Do Kwon
En junio, Kwon llegó a un acuerdo civil con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), acordando pagar una multa de $80 millones y aceptar una prohibición de participar en transacciones de criptomonedas. Este acuerdo fue parte de una resolución más amplia de $4.55 mil millones relacionada con presunta mala conducta en la gestión de Terraform Labs.
La acusación detalla cómo Kwon supuestamente engañó a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD, una stablecoin diseñada para mantener un valor de $1. En mayo de 2021, cuando el valor de la stablecoin comenzó a flaquear, Kwon supuestamente afirmó que un algoritmo informático conocido como "Protocolo Terra" había restaurado exitosamente su paridad.
En realidad, los fiscales alegan que Do Kwon orquestó un esquema que involucraba a una empresa de comercio de alta frecuencia para comprar secretamente millones de dólares de TerraUSD y así inflar artificialmente su precio.
Esto supuestamente impulsó tanto a inversores minoristas como institucionales a comprar productos de Terraform, aumentando significativamente el valor de Luna, otro token vinculado a TerraUSD, hasta alcanzar los $50 mil millones en la primavera de 2022. La acusación afirma: "Gran parte de este crecimiento siguió a las descaradas engaños de Kwon sobre Terraform y su tecnología".
Sin embargo, la situación empeoró en mayo de 2022 cuando el valor de TerraUSD comenzó a declinar nuevamente. La empresa comercial que anteriormente lo había respaldado advirtió a Kwon que mantener su valor "no era tan simple esta vez".
El subsiguiente colapso de TerraUSD y Luna envió ondas de choque a través del mercado de criptomonedas, provocando pérdidas sustanciales para los inversores y contribuyendo a una recesión más amplia que afectó a otros activos digitales, incluido Bitcoin (BTC).
Aunque los fiscales no han revelado la identidad de la empresa comercial involucrada, los abogados de la SEC previamente indicaron que Jump Trading había jugado un papel en el soporte de TerraUSD durante su pico en mayo de 2021.