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BitMEX enfrenta un duro revés legal por infracciones de lavado de dinero

Ronaldo Marquez
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4 months ago
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El juez federal John G. Koeltl [ordenó ](https://www.law360.com/securities/articles/2284489) a BitMEX pagar una multa de 100 millones de dólares, lo que representa el último acontecimiento en una disputa legal en curso sobre infracciones de lavado de dinero en Estados Unidos.

BitMEX enfrenta un importante revés legal

Los desafíos legales para BitMEX se derivan de las actividades entre 2015 y 2020, durante las cuales, según informes, la bolsa no cumplió con la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos (BSA). La BSA exige que las instituciones financieras ayuden a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el lavado de dinero.

Lectura relacionada: Lo que los patrones electorales de Bitcoin podrían indicar sobre su precio antes de la investidura del 20 de enero

A pesar de que los abogados de BitMEX argumentaron que una multa previa de 110 millones de dólares y las declaraciones de culpabilidad anteriores de los fundadores de la bolsa eran un castigo suficiente, el juez Koeltl consideró necesarias sanciones financieras adicionales.

En 2022, los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, admitieron su culpabilidad por cargos similares y ambos aceptaron pagar una multa penal de 10 millones de dólares.

La bolsa implementa medidas mejoradas de KYC y AML

En un comunicado después del fallo, la compañía expresó su decepción por la sanción financiera adicional, pero señaló que la cantidad era significativamente menor que las demandas iniciales del Departamento de Justicia (DOJ), que superaron los 200 millones de dólares durante las negociaciones de la declaración de culpabilidad y aumentaron a aproximadamente $420 millones durante las discusiones de sentencia.

La bolsa enfatizó su compromiso con el cumplimiento y afirmó que ha realizado mejoras significativas en sus operaciones desde el período cubierto por los cargos de la BSA.

Esto incluye la implementación de un sólido programa de verificación de usuarios y sistemas integrales de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML). BitMEX afirma que estos avances han sido reconocidos por los usuarios, socios e interesados regulatorios.

Lectura relacionada: El experto dice que el precio de Bitcoin superará los 100.000 dólares si esto ocurre

"Mantenemos firmemente la declaración de que el cargo de la BSA es una noticia antigua", señaló la compañía en su comunicado. BitMEX expresó su deseo de superar estos desafíos legales y centrarse en la innovación y la prestación de servicios para sus usuarios.

La bolsa tiene como objetivo mantener su posición como una plataforma de derivados de criptomonedas líder, confiable y financieramente estable, lanzando continuamente nuevos productos e innovaciones para satisfacer las demandas de los usuarios.

BitMEX
El gráfico diario muestra la valoración total de la capitalización de mercado alcanzando la marca de 3,4 billones de dólares. Fuente: TOTAL en TradingView.com

Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

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Ronaldo Marquez
Ronaldo Marquez

Ronaldo Marquez

Ronaldo es un experimentado entusiasta de las criptomonedas dedicado a la naciente y en constante evolución industria. Con más de cinco años de extensa investigación y dedicación inquebrantable, ha cultivado un profundo interés en el mundo de las criptomonedas.

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El viaje de Ronaldo comenzó con una chispa de curiosidad, que pronto se transformó en una profunda pasión por comprender las complejidades de esta innovadora tecnología.

Impulsado por una insaciable sed de conocimiento, Ronaldo se ha adentrado en las profundidades del espacio criptográfico, explorando sus diversas facetas, desde los fundamentos de la cadena de bloques hasta las tendencias del mercado y las estrategias de inversión. Su exploración incansable y su compromiso de mantenerse al día con los últimos desarrollos le han otorgado una perspectiva única sobre la industria.

Una de las áreas de especialización definitorias de Ronaldo radica en el análisis técnico. Cree firmemente que estudiar gráficos y descifrar los movimientos de precios proporciona información valiosa sobre el mercado. Ronaldo reconoce que existen patrones dentro del caos de los gráficos criptográficos, y al utilizar herramientas e indicadores de análisis técnico, puede desbloquear oportunidades ocultas y tomar decisiones de inversión informadas. Su dedicación a dominar este enfoque analítico le ha permitido navegar por el volátil mercado de cifrado con confianza y precisión.

El compromiso de Ronaldo con su oficio va más allá del beneficio personal. Le apasiona compartir sus conocimientos e ideas con otros, empoderándolos para que tomen decisiones bien informadas en el espacio criptográfico. La escritura de Ronaldo es un testimonio de su dedicación, brindando a los lectores un análisis significativo y noticias actualizadas. Se esfuerza por ofrecer una comprensión integral de la industria de las criptomonedas, ayudando a los lectores a navegar por sus complejidades y aprovechar las oportunidades.

Fuera del ámbito de las criptomonedas, Ronaldo disfruta entregándose a otras pasiones. Como ávido fanático de los deportes, encuentra alegría al ver emocionantes eventos deportivos, presenciando los triunfos y desafíos de los atletas que superan sus límites. Además, su pasión por los idiomas va más allá de la mera comunicación; aspira a dominar el alemán, el francés, el italiano y el portugués, además de su español nativo. Reconociendo el valor de la competencia lingüística, Ronaldo tiene como objetivo mejorar sus perspectivas laborales, relaciones personales y crecimiento general.

Sin embargo, las aspiraciones de Ronaldo se extienden mucho más allá de la adquisición del lenguaje. Él cree que el futuro de la industria de las criptomonedas tiene un potencial inmenso como una fuerza innovadora en la historia. Con una convicción inquebrantable, visualiza un mundo donde las criptomonedas desbloquean la libertad financiera para todos y se convierten en catalizadores para el desarrollo y crecimiento social. Ronaldo está decidido a prepararse para esta era transformadora, asegurándose de estar bien equipado para navegar por el panorama criptográfico.

Ronaldo también reconoce la importancia de mantener un cuerpo y una mente saludables, yendo regularmente al gimnasio para mantenerse en forma. Se sumerge en libros y podcasts que lo inspiran a convertirse en la mejor versión de sí mismo, buscando constantemente nuevas formas de expandir sus horizontes y conocimientos.

Con un deseo genuino de convertirse en la mejor versión de sí mismo, Ronaldo está comprometido con la mejora continua. Establece metas personales, acepta desafíos y busca oportunidades de crecimiento y autorreflexión. En última instancia, combinando su pasión por las criptomonedas, su dedicación al aprendizaje y su compromiso con el desarrollo personal, Ronaldo tiene como objetivo ir de la mano con la nueva y emocionante era que la tecnología criptográfica emergente está trayendo al mundo y las sociedades.

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