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La senadora Elizabeth Warren está intensificando su escrutinio sobre Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, exigiendo aclaraciones al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) con respecto al cumplimiento de la empresa de criptomonedas con un acuerdo de conciliación de 2023.
Esto se produce a raíz de las preocupaciones sobre los presuntos vínculos del exchange con la administración del presidente Donald Trump y la posible flexibilización de la supervisión regulatoria.
Warren Presiona al DOJ sobre el Cumplimiento de Binance
Tras años de desafíos legales, que culminaron con la dimisión y el breve encarcelamiento del ex CEO Changpeng Zhao (CZ) por acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos, Binance parecía haber encontrado un camino hacia un entorno regulatorio más favorable durante la presidencia de Trump.
Sin embargo, en una reciente carta a la fiscal general Pam Bondi, Warren, junto con dos senadores demócratas, presionó para que se confirmara que Binance está cumpliendo con los requisitos continuos estipulados en su acuerdo de declaración de culpabilidad relacionado con cargos, incluido el lavado de dinero y las violaciones de las leyes de sanciones de EE. UU.
Los senadores expresaron su preocupación por los informes de reuniones entre ejecutivos de Binance y funcionarios del Departamento del Tesoro, buscando claridad sobre el papel de la administración para garantizar el cumplimiento del exchange con el acuerdo.
La carta de Warren destacó varias consultas específicas. Solicitó información sobre los esfuerzos del Departamento para garantizar el cumplimiento por parte de Binance de su acuerdo de declaración de culpabilidad, el estado de la salida anticipada de la empresa del mercado estadounidense y cualquier discusión con respecto a un posible indulto para Zhao.
Esto sigue a la solicitud oficial del ex CEO de un indulto presidencial a principios de este año, después de que rumores de The Wall Street Journal y Bloomberg sugirieran que CZ y Trump estarían colaborando.
Los senadores también buscaron detalles sobre las conversaciones relacionadas con World Liberty Financial (WLFI), una empresa de finanzas descentralizadas (DeFi) dirigida por los hijos del presidente, y sus planes de cotizar una nueva stablecoin llamada USD1 en la plataforma Binance.
Los Legisladores Exigen Claridad
En una respuesta del Departamento de Justicia el 12 de septiembre, los funcionarios resumieron el acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance y confirmaron que el exchange había pagado todas las sanciones adeudadas.
Sin embargo, los senadores afirmaron que la respuesta no abordaba sus preguntas clave, particularmente con respecto al cumplimiento por parte de Binance de los requisitos continuos. La carta concluía de la siguiente manera:
Estos informes hacen que sea más importante que nunca que el público entienda las interacciones y la relación de la Administración Trump con Binance y sus empleados. Por lo tanto, solicitamos una vez más respuestas significativas a las preguntas anteriores a más tardar el 1 de octubre de 2025.
Como NewsBTC informó a principios de esta semana, el exchange se encuentra actualmente en conversaciones con los fiscales federales para eliminar potencialmente la condición de supervisión de su acuerdo de $4.3 mil millones, específicamente el requisito de un monitor de cumplimiento externo.
Esta novedad genera alarma entre los demócratas, especialmente dado que el Departamento de Justicia ha comenzado a reducir el número de monitores de cumplimiento establecidos durante la administración Biden.
Imagen principal de DALL-E, gráfico de TradingView.com